Ce țări și bănci au ajutat afacerile lui Putin

După începutul invaziei Rusiei din Ucraina și impunerea de sancțiuni occidentale contra Moscovei, Kremlinul a recurs la o schemă de falsificare prin care s-au „prelucrat” miliarde de dolari prin nenumărate bănci internaționale. Printre cele care au ajutat afacerile lui Putin s-au numărat Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, dar și țări precum Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și Indonezia. Toate au pus umărul la fentarea de către Rusia a sistemului de plăți internaționale Swift, de unde Moscova fusese exclusă.

Financial Times a descoperit mii de plăți rusești primite de Standard Chartered, Citigroup și alte grupuri internaționale într-o vastă scurgere de informații din interiorul companiei fintech A7.

Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari de la o companie fintech susținută de Kremlin, care și-a croit drum în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor.

Informațiile provenite din interiorul A7, un grup înființat ca o alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie cum a folosit spălarea de bani de modă veche pentru a canaliza peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei.

Unele plăți din scurgerea de informații au fost legate de bunuri extrem de sensibile legate de război, inclusiv echipamente militare și achiziții efectuate de serviciile de securitate ale Rusiei. Deși A7 și-a lăudat inovațiile financiare, aceasta s-a bazat pe o rețea de companii-paravan și afaceri existente pentru a accesa sistemul Swift pentru a efectua plăți. Aceasta a ascuns utilizarea acestor agenți cu o operațiune de falsificare la scară industrială pentru a produce facturi contrafăcute.

Conturile deținute la Standard Chartered în Hong Kong au primit doar 1,1 miliarde de dolari de la entități legate de A7 între sfârșitul anului 2024, când a fost înființată A7, și august 2025. În aceeași perioadă, DBS din Hong Kong a primit 273 de milioane de dolari, iar clienții Citigroup au primit 74 de milioane de dolari. Clienților Deutsche Bank din Europa li s-au trimis aproximativ 18 milioane de dolari.

Prin Abu Dhabi au curs fluxurile de bani din Rusia

A7 a deschis conturi la First Abu Dhabi, cea mai mare bancă din Emiratele Arabe Unite, pentru 17 entități diferite, care au efectuat plăți de ieșire de peste 1,8 miliarde de dolari. De asemenea, a deschis conturi la JPMorgan Chase și DBS.

A7 a fost inițial înființată în Rusia și Kârgâzstan de către Ilan Șor, un oligarh moldovean, cu sprijinul Promsvyazbank (PSB), o bancă de stat cu legături strânse cu industria de apărare. Șor a declarat agenției de știri de stat ruse Tass în iulie: „Oferim companiilor și țărilor libertate, deoarece sistemul nostru este imun la sancțiuni.” Kremlinul a promovat A7 ca principalul furnizor de plăți transfrontaliere pentru importuri, deoarece băncile ruse au fost deconectate de la sistemul Swift după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

FT a găsit dovezi ale unor 100 de companii-paravan A7 care au efectuat plăți în perioada acoperită de scurgerea de informații. Documentele menționează cel puțin alte 100 de astfel de grupuri, inclusiv cel puțin 61 în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgâzstan și 14 în Indonezia.

În timp ce majoritatea celor mai mari fronturi erau schelete controlate de A7, cea mai mare entitate plătitoare a fost un organism de stat kârgâz, acum închis, Compania Comercială a Republicii Kârgâzstan. Cel puțin trei entități aveau sediul în Regatul Unit, unde A7 a fost plasată sub sancțiuni în mai 2025. O entitate din Ungaria pare să fi fost canalul esențial pentru plățile către UE.

În cadrul schemei A7, companiile-paravan aranjează depunerea de numerar la bănci în cadrul sistemului Swift, care poate fi apoi folosit pentru a achita facturile în străinătate ale companiilor rusești. Conturile bancare chineze au fost destinația finală pentru puțin peste jumătate din fluxuri. Zach Tvarozna, un fost analist bancar al guvernului SUA, care a scris un raport despre A7 publicat de Open Source Centre pe baza unei scurgeri anterioare de informații de la companie, a declarat că „noile date de aici arată cu adevărat că adevărata amploare a rețelei de spălare a banilor a A7 este mult mai mare decât își dăduse seama cineva anterior”.

Apoi, A7 și-a mutat operațiunile prin rutarea mai multor plăți prin Emiratele Arabe Unite. Mai întâi, Abu Dhabi a gestionat cea mai mare parte a fluxurilor. Companiile-paravan A7 au deschis peste o duzină de conturi la bancă, din care au efectuat plăți de ieșire în valoare de 1,3 miliarde de dolari și tranzacții între ele în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari. Banca a jucat, de asemenea, un rol crucial pentru A7, facilitând conversiile de dirhami emiratezi, prin intermediul corespondenților săi, în dolari, euro și renminbi – un serviciu vital pentru a permite decontarea transfrontalieră.