Inspectorii ANAF au desfășurat în ultimul an una dintre cele m
În urma controalelor, Fiscul a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei.
„1.102 acţiuni de control fiscal, creanţe fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei şi măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei au fost stabilite în perioada iulie 2025 – m
Potrivit instituției, acțiunile au vizat persoanele care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare folosite pentru achiziții, investiții ori depuneri bancare.
Anunț important de la ANAF. Ce tip de firme sunt vizate
Ce au descoperit inspectorii fiscali
În urma verificărilor, inspectorii au constatat că multe dintre sumele investigate au fost folosite pentru depuneri de numerar în conturi bancare, achiziția de bunuri mobile și imobile, creditarea unor societăți comerciale sau majorări de capital.
De asemenea, au fost analizate fondurile declarate ca fiind deținute în numerar, atât în România, cât și în străinătate, precum și veniturile despre care contribuabilii susțineau că provin din afara țării.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că rezultatele demonstrează eficiența sistemelor moderne de analiză utilizate de ANAF.
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc şi verificare fiscală susţinute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete şi contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern şi credibil presupune reguli aplicate uniform, transparenţă şi capacitatea statului de a verifica situaţiile în care există diferenţe semnificative între veniturile declarate şi patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul.
ANAF modifică procedurile pentru CASS. Ce români ar putea avea de plată contribuții suplimentare
Explicațiile oferite nu au putut fi demonstrate
Potrivit ANAF, multe dintre persoanele verificate au susținut că banii proveneau din economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice.
„Verificările efectuate au arătat însă că aceste explicaţii nu au putut fi susţinute prin documente şi mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obţinerii acestora şi existenţa lor efectivă în perioada verificată”, au precizat reprezentanții instituției.
Inspectorii au descoperit și situații în care nu exista o trasabilitate clară a fondurilor declarate. În unele cazuri, persoanele indicate drept sursă a banilor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a acorda respectivele sume.
„Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme provenienţa şi circuitul banilor. Aceste constatări au condus la stabilirea situaţiei fiscale reale şi la calcularea obligaţiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat”, menţionează ANAF.
Zeci de milioane de lei stabilite doar în luna m
Cele m
Num
