Scandal in lumea schimbului valutar din Iasi! A fost prostit ani la rand de catre cumnata unui celebru avocat din Barou. S-a lasat cu plangere penala si amenintari

Scandal in lumea schimbului valutar din Iasi! A fost prostit ani la rand de catre cumnata unui celebru avocat din Barou. S-a lasat cu plangere penala si amenintari


• Cunoscut ca cel mai tare afacerist pe piata caselor de schimb valutar, Paul Enache s-a trezit cu o fosta angajata pe cap • Dupa ce a fost furat de 20.000 lei, angajata l-a trimis in judecata pe afacerist pentru ca nu i-ar fi platit mai multe zile de munca • Dupa mai multi ani de litigii, Enache s-a enervat si a facut plangere penala pentru delapidare • Angajata este reprezentata in instanta de cumnatul acesteia, cunoscutul avocat Dan Constantin Mata, cadru universitar la Facultatea de Drept • „Aceasta angajata impreuna cu alte fete m-au furat cred ca de prin 2007. Unele dintre ele erau studente la zi, le lasam la cursuri atata timp cat acopereau posturile. Le dadeam prime, le-am dus in vacante in strainatate. La un moment dat, mi-am dat seama ca sunt furat”, a spus Paul Enache

Final neasteptat pentru un cunoscut afacerist. Pana acum opt ani, Paul Enache era principalul jucator pe piata schimbului valutar din Iasi. Facea bani cu galeata din cele 10 puncte de schimb imprastiate prin oras, rulajul fiind de milioane de euro. Treaba mergea bine, pana cand si-a dat seama ca veniturile erau mai mici decat cheltuielile.

Citeste si: Tensiune maxima! Cel mai tare post din finantele iesene, hotarat in jumatate de ora! Misterul a fost elucidat ieri dupa amiaza!



Culmea, avea tot timpul clienti. Totul, pana in 2011, cand s-a prins de ce afacerea nu mai mergea. Toate angajatele din subordine furau ca in codru. Acestea nu eliberau bon fiscal in urma tranzactiilor. La un moment dat, Enache le-a urmarit pe camere, dar pontul a venit de la un concurent, care a „furat” o angajata de-a lui Enache. Acesta i-a transmis ca angajatele societatii Nova Exchange SRL, controlata de Enache, se aflau in cardasie, cu scopul de a fura cat mai mult. Acum conflictul a degenerat.

Citeste si  ce trebuie să facă toţi credincioşii în MIERCUREA MARE * Simpaticul

Citeste si: Angajare surpriza la Finante! O avocata sexy controleaza toate achizitiile din institutie – FOTO

Ionela Mata a fost prinsa ca a tranzactionat la negru sume importante, prejudiciul ajungand la 20.000 lei. Enache era dispus sa o ierte, dar aceasta l-a actionat in instanta pentru niste presupuse zile de lucru neplatite. Ionela Mata este reprezentata in instanta de cumnatul acesteia, cunoscutul avocat Dan Constantin Mata.

„Aceasta angajata impreuna cu alte fete m-au furat cred ca de prin 2007. Unele dintre ele erau studente la zi, le lasam la cursuri atata timp cat acopereau posturile. Le dadeam prime, le-am dus in vacante in strainatate. La un moment dat, mi-am dat seama ca sunt furat. Am cerut sa se faca o raportare din sistem cu privire la tranzactiile efectuate fara bon fiscal. Aceasta angajata avea sute de tranzactii de acest gen, insa inmultite cu zece, pentru ca si celelalte angajate faceau la fel. Ele erau ca intr-o retea, se trimiteau una pe alta la angajare. Mi-am dat seama abia in 2011. Aud de la un fost colaborator care spune ca la Enache toarte fetelea faceau asa. Ulterior, le-am iertat pe fete, dar ma trezesc ca sunt dat in judecata pentru niste zile neplatite. Procesul dureaza de aproape 7 ani si se desfasoara la Curtea de Apel”, a povestit Paul Enache.



Contactat telefonic, avocatul Mata a explicat ca prefera sa nu comenteze. Ionela Mata nu a putut fi contactata.

Citeste si: EXCLUSIV! Angajatii de la Finante Iasi s-au plimbat de 1 milion de euro! Numele functionarilor este STRICT SECRET

S-a lasat cu dosar penal

Paul Enache este disperat pentru ca nu reuseste sa convinga judecatorii ca are dreptate. In acest proces a fost tarata sotia omului de afaceri, Catalina Livia Enache, ce avea calitatea de unic asociat in firma. In consecinta, recent, Paul Enache s-a hotarat sa-i faca Ionelei Mata o plangere penala pentru delapidare.

Citeste si  O tânără din Vaslui a ajuns la spital după ce a fost mușcată de câinele din curte

„Urmare a cererii dvs. din data de 12.09.2018, va comunicam faptul ca la aceasta unitate de politie se afla in lucru dosarul penal cu nr. 5282/P/2018 (392387/2018), in care, prin ordonanta din data de 07.07.2018, s-a dispus inceperea urmaririi penale privind infractiunea de delapidare, fapta prevazuta si pedepsita de art. 295 alin.1 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, constand in aceea ca: in perioada august 2009 – august 2011, numita Mata Ionela, angajat al SC Nova Exchange SRL, in functia de operator schimb valutar, si-ar fi insusit fara drept suma de 20.000 lei, nefinalizand tranzactiile de schimb valutar, in sensul ca a intocmit doar inscrisul denumit «accept de tranzactie», document ce nu se contabilizeaza in locul emiterii bonului fiscal”, se arata intr-o adresa transmisa de catre Sectia 6 Politie.



Citeste si: Teapa cu o retea de magazine de cafea! O femeie de afaceri din Iasi a castigat bani frumosi pacalindu-si clientii

S-a retras la Ezareni

Dupa ce a dezvoltat mai multe afaceri, care s-au inchis la un moment dat, Paul Enache s-a retras la Valea Adanca, comuna Miroslava, unde are un restaurant si Complexul Nova Nautic Ezareni„. Acesta a declarat ca organizeaza doar nunti la restaurant.

„Restaurantul il tin doar pentru nunti. Suntem printre putinii care mai au locuri libere sambata. In trecut am inchiriat, dar de acum ma ocup eu”, a precizat Enache.

Sotia acestuia apare ca asociat unic si in societatea Catalina Livia Travel SRL, ce are ca obiect de activitate „facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”. Anul trecut, cifra de afaceri a fost de 137.563 lei, pierderi de 606.140 lei, cu doi angajati.



Sursa